Suçlular suçlarına çok titizlikle hazırlanmış, rolleri net bir şekilde dağıtmışlardı. Kurbanlarını önceden seçip uzun süre gözlemlemiş, günlük rutinlerini incelemişlerdi. Kurbanı kaçırmak için net bir plan geliştiriyor, onu tutsak tutup işkence edecekleri bir yer arıyorlardı. Suçluların nihai amacı, korkutma ve şantaj yoluyla nakit ve nakit olmayan para ile dijital para (blockchain teknolojisiyle çalışan) elde etmekti.
Gözlem sırasında suçlular her zaman cep telefonuyla iletişim kuruyorlardı, suç işlerken ise radyo istasyonları ve güvenli kanallar aracılığıyla iletişim kuruyorlardı. Suçları işlemek için grup üyeleri üç araba kullanıyordu. İlki ana araba, diğer ikisi ise ana grubu korumak için kullanılıyordu.
Kolluk kuvvetleri, grubun 23 ila 38 yaşları arasında yabancı uyruklular ve vatansız kişilerden oluştuğunu tespit etti. Sekiz kişi de, haydutluğa başlamadan önce çeşitli sivil güvenlik güçlerinde çalışıyordu. Ancak bu uzun sürmedi, çünkü maaşları onları tatmin etmiyordu ve rüşvet de verilmiyordu. Her biri, Avrupa Birliği ülkelerinden birinde bir ev ve Mercedes-Maybach Exelero sahibi olmayı hayal ediyordu. Ya da en azından Bugatti Divo veya Lamborghini Veneno Roadster.
Ayrıca, bir dizi başka mal suçları da işlediler. Suçlular, kurbanlarını özenle ve önceden seçiyorlardı, kurban yokken ise pencereleri kırarak evlere giriyorlardı. Kurbanların evlerinden para, mücevher, ofis ekipmanları ve diğer değerli eşyaları çalıyorlardı.
Lviv bölgesinde bir suç daha işledikten sonra hareket ettikleri Volkswagen Transporter 4 minibüste yakalandıklarında, polisler harici sabit disk (kripto cüzdan), silah, mücevher, maymuncuk, eldiven, telsiz, şok tabancası ele geçirdi. Ayrıca, suç eylemlerini kanıtlayan diğer eşyalar da ele geçirildi.
Tutuklananların Lviv, Donetsk ve Kiev bölgelerindeki evleri soydukları öğrenildi. Oradan 1,5 milyon grivna, 90 bin euro, mücevherler ve ofis ekipmanları çaldılar.
Ayrıca, ceza davasının sanıklarına, soruşturmacılar tarafından, Ceza Kanunu'nun 185. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen suçların (özellikle büyük çapta veya organize bir grup tarafından işlenen hırsızlık) işlendiği şüphesi bildirildi.
Davayla ilgili ön soruşturma tamamlanmış ve iddianame ile birlikte dava dosyaları mahkemeye gönderilmiştir. Bu suçtan dolayı şüpheliler 12 yıla kadar hapis cezası ve mal varlıklarına el konulması ile karşı karşıyadır.